Autorizaciones y facultades
Revisión de quién aprueba compras, pagos, ajustes y movimientos relevantes; contraste con la documentación disponible.
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Evaluación de control interno para empresas
Que el control acompañe a tu crecimiento.
Identifica dónde se autorizan, registran y supervisan las operaciones. Una evaluación del control interno ayuda a detectar vulnerabilidades y a establecer responsabilidades claras.
CONSULTORÍA INTEGRAL
Que el control acompañe a tu crecimiento.
UNA REVISIÓN CON PROPÓSITO
El detalle que protege la operación.
Cuando un proceso funciona sólo porque una persona lo conoce, el negocio tiene una dependencia que conviene revisar. Analizamos la distribución de funciones, las autorizaciones y la evidencia que queda después de cada operación. El objetivo es hacer visibles los puntos de control y las excepciones, no llenar la empresa de trámites.
Separación de funciones
Identificación de tareas incompatibles o concentradas y alternativas viables según el tamaño del equipo.
Resguardo y trazabilidad
Análisis de la forma en que se conservan comprobantes, accesos y evidencias de supervisión.
Seguimiento de excepciones
Criterios para registrar incidencias, escalar decisiones y documentar su atención.
ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL
Los controles deben ser proporcionales al riesgo.
Una empresa pequeña necesita controles aplicables a su operación. Revisamos procesos seleccionados y priorizamos las brechas que merecen atención por su impacto, frecuencia o falta de evidencia. No todos los hallazgos requieren una herramienta nueva: a veces el cambio empieza por definir quién revisa y cuándo.
DEL ANÁLISIS A LA ACCIÓN
Un alcance claro.
Un alcance claro.
Una ruta compartida.
La propuesta define las actividades, los responsables y los entregables que corresponden a tu situación.
- 01
Matriz de riesgos y controles del alcance revisado
- 02
Relación de responsabilidades y puntos de aprobación
- 03
Recomendaciones priorizadas de implementación
RESPUESTAS CON CONTEXTO
Lo que conviene
Lo que conviene
saber antes.
¿Es una auditoría completa de estados financieros?
No. Este trabajo se concentra en el diseño y funcionamiento de los controles seleccionados. Un dictamen financiero corresponde a un encargo diferente.
¿Se puede revisar sólo compras o tesorería?
Sí. El alcance puede delimitarse a un ciclo específico. Primero identificamos las operaciones, los responsables y la evidencia disponible.
¿La revisión asegura que no habrá fraudes?
Ningún control elimina todos los riesgos. La revisión identifica debilidades y propone medidas para mejorar prevención, detección y seguimiento.
EL SIGUIENTE PASO
Conversemos sobre tu proyecto.
Define con nosotros un alcance claro para Evaluación de control interno.